Kallelsen till årsstämman i Eolus Vind AB (publ) den 24 januari 2015 med beslutsförslag finns nu tillgängligt för nedladdning. Klicka här för att nå materialet samt övrig finansiell information från Eolus.
Eolus har tecknat avtal med Greenbyte innebärandes att Eolus kommer att använda sig av drift- och uppföljningssystemet Breeze till de egna vindkraftsanläggningarna. Att på ett effektivt sätt samla in data om anläggningarnas prestanda är en viktig utgångspunkt för att kunna maximera respektive anläggnings produktion. Läs mer om Breeze och Eolus på följande länk.
Eolus Vind AB
Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)
Hässleholm, 2014-12-18 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 januari
2015 kl. 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter
från järnvägsstationen).
Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 januari
2015, dels senast den 19 januari 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt
att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via
www.eolusvind.com. Anmälan kan även ske skriftligt under adress Eolus Vind AB
”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per
telefon 08 – 402 90 41. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer och telefonnummer dagtid.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 19 januari 2015 och bör begäras i
god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Eolus Vind AB, Box
95, 281 21 Hässleholm senast kl. 16.00 den 19 januari 2015. Om fullmakt och
övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt
övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.eolusvind.com,
och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av protokollförare
6. Val av två protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer
och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa
årsstämma
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Avslutning
Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10b))
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013-2014 lämnas med 1,50
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 januari 2015. Om
stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas
av Euroclear Sweden AB den 30 januari 2015.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt
beslut omprinciper för utseende av valberedning (punkt 2, 11-15)
Valberedningen som bestått av Anders Dahlvig (utsedd av Hans-Göran Stennert),
ordförande, Johan Unger (utsedd av Bengt Johansson), Hans Johansson (utsedd av
Åke Johansson) och Hans-Göran Stennert (styrelseordförande i Eolus), föreslår
årsstämman besluta
att Eolus bolagsjurist Karl Olsson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och inga suppleanter samt att en
revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och med
125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i
bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om
styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett
belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som
bolaget annars hade varit tvunget att erlägga,
att omval sker av styrelseledamöterna Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Niclas
Eriksson, Sigrun Hjelmqvist, Tord Johansson, Bengt Simmingsköld och Hans-Göran
Stennert,
att Hans-Göran Stennert omväljs till styrelseordförande,
att registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB väljs
till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor,
samt
att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:
Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt
största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största
aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2015.
Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna
styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills
valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid
konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”) beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av
envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart
valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla
valberedningen.
Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot
som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste
aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av
ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av
ny ledamot utsedd av aktieägaren.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till
valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till
valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på
bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat
som enligt Koden ankommer på valberedningen.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen föreslår följande. Ledande befattningshavare ska erbjudas
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ledande befattningshavare i
Eolus är de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande VD,
vice VD, CFO och bolagsjurist. Ersättningens nivå för den enskilde
befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pensionsförmån
samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön och icke monetära förmåner.
Bolaget ska ha möjlighet att erbjuda samtliga ledande befattningshavare en
rörlig ersättning som maximalt uppgår till en månadslön per år. Den rörliga
lönen ska baseras på att ett eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa mål
uppnås. Målen ska utformas med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande. Bolaget ska även ha möjlighet att erbjuda ledande
befattningshavare ett aktiesparprogram som innebär att bolaget ersätter
kostnaden för att, tre år efter utbetalning av rörlig ersättning, förvärva
hälften så många aktier som befattningshavaren förvärvat för sin rörliga
ersättning och då fortfarande äger. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Eolus vid sidan av styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för
eventuell ersättning för sådant arbete, dock att styrelseledamot inte ska
omfattas av eventuellt aktiesparprogram som gäller för andra ledande
befattningshavare. Bolaget föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det.
Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier
i bolaget till 24 907 000, varav 1 285 625 aktier av serie A och 23 621 375
aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 3 647 762,5. Bolaget
innehar inga egna aktier.
Årsredovisning, revisionsberättelse, och fullständigt beslutsunderlag i övrigt
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre
veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande
direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.
Hässleholm i december 2014
Eolus Vind AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
december 2014 kl. 11.00.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av
de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.
Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus har erhållit miljötillstånd för två vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 170 meter i projekt Timmele i Ulricehamns kommun. Sammanlagd möjlig kapacitet är mellan 4-5 MW beroende på val av turbin.
Eolus Vind AB Pressmeddelande Eolus säljer fyra idrifttagna vindkraftverk Hässleholm, 2014-12-09 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus har sålt fyra idrifttagna vindkraftverk med en total effekt om 8,0 MW. Affären omfattar försäljning av två Vestas V100 verk vid Strömmestad i Mjölby kommun uppförda 2013, samt två Enercon E82 verk vid Klemedstorp i Eslövs kommun uppförda 2010. Ett treårigt avtal om drift- och administrationstjänster har också tecknats där Eolus kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningarna åt kunden som gör sin första affär med Eolus. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB Pressmeddelande Eolus säljer ett vindkraftverk till Sundbybergs stad Hässleholm, 2014-12-09 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus har tecknat avtal om att sälja ett vindkraftverk till Sundbybergs stad efter att ha lämnat det vinnande anbudet i en offentlig upphandling. Köpesumman uppgår till 42 MSEK. I den offentliga upphandling av vindkraft som Sundyberg genomfört lämnade Eolus det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vindkraftverket av modell Vestas V126 3,3 MW kommer att uppföras i vindpark Fröreda i Hultsfreds kommun. Övriga sex vindkraftverk i parken har tidigare sålts till Region Skåne. Avtal har också skrivits avseende fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus rörande vindkraftverket. Vindpark Fröreda beräknas vara färdigställd och driftsatt under hösten 2015. -På Eolus är vi glada över att ännu en gång vara med och bidra till en offentliga aktörs miljöarbete. Sundbybergs ambitiösa miljöarbete har genom investeringen kompletterats med ännu en viktig pusselbit säger Per Witalisson, VD för Eolus. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB Årsredovisning Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2013 – augusti 2014 Hässleholm, 2014-12-05 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014. Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post: info@eolusvind.com eller på telefon 010-199 88 00. Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 24 januari 2015 klockan 15.30. I anslutning till årsstämman kommer Eolus traditionsenligt att anordna ett vindkraftsseminarium. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB Pressmeddelande Eolus säljer tre vindkraftverk Hässleholm, 2014-11-28 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus har idag slutfört affärer med två kunder innebärande försäljning av tre idrifttagna Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk. Två av verken är belägna i Furulund i Kristianstads kommun och uppfördes under sommaren 2012. Det tredje verket är beläget i Lönneborg i Sölvesborgs kommun och uppfördes i oktober 2014. I samband med genomförandet av en av affärerna har Eolus även förvärvat fyra äldre vindkraftverk samt ett vindkraftsprojekt under utveckling. Sammantaget minskar Eolus portfölj för elproduktion med 2,8 MW genom dessa transaktioner. Affärerna medför att Eolus erhåller en nettolikvid om 58 MSEK. För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) har beviljat tillstånd för Eolus projekt Öyfjellet omfattande 330 MW. Tillståndet kommer slutligt att avgöras av Norges olje- och energidepartement (OED).
Eolus Vind AB Pressmeddelande Eolus har beviljats tillstånd för det stora vindkraftsprojektet Øyfjellet i Norge Hässleholm, 2014-11-13 07:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus har fått tillstånd för sitt hittills största landbaserad vindkraftsprojekt. Projekt Øyfjellet i Norge omfattande 330 MW har beviljats tillstånd av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Tillståndet för projekt Øyfjellet utanför Mosjøen i Vefsn kommun i Nordland fylke innebär möjlighet att installera verk med en effekt upp till 330 MW, fördelat på 80-110 vindkraftverk beroende på val av turbiner. På platsen råder mycket goda vindförhållanden och beräknad årsproduktion för fullt utbyggd park beräknas uppgå till omkring 1 TWh. Øyfjellet är det första projektet Eolus får tillstånd för i Norge sedan bolaget startade verksamhet i landet under 2012 och alltså det största i bolagets historia. -Att vi fått tillstånd för Øyfjellet är mycket spännande och viktigt för vår verksamhet i Norge. Vindförhållandena på platsen är mycket goda och projektet har ett starkt lokalt stöd säger Eolus VD Per Witalisson. Projektet startades med hjälp av lokala initiativ via ÖVP AS (Øyfjellet Vindpark AS). Eolus förvärvade projektet genom dotterbolaget Eolus Vind Norge AS sommaren 2012. Tillståndsansökan lämnades till NVE i januari 2014. Tillståndet kommer slutligen att avgöras av Norges Olje- och Energidepartement. På följande länk går det att se en film om Øyfjellet: https://www.youtube.com/watch?v=wT2NPB1seME För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, VD Eolus Vind AB, telefon +46 (0)10-199 88 02 Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10 Gustav Grumert, Daglig leder, Eolus Vind Norge AS, telefon +46 (0)10-199 88 71 Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com